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湖北五方光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

2019-10-22 18:32:57 阅读量:2440

证券代码:002962证券缩写:吴芳光电公告编号。:2019-006

湖北吴芳光电有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北吴芳光电有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2019年9月27日上午在公司会议室现场召开。公司于2019年9月24日发出召开会议的通知。本次会议应有3名投票监督员和3名实际投票监督员。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经出席会议的监事审议表决,决议如下:

一、《关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的议案》审议通过

根据湖北吴芳光电有限公司首次公开发行股票的招股说明书,在募集资金到位之前,公司将根据项目进展情况自行投资。扣除发行费用后,公司首次公开发行股票实际筹集的资金将用于支付项目的剩余金额,并替代以前的投资。截至2019年9月27日,公司自有资金已投资132,495,357.92元用于募集资金投资项目,公司计划替代募集资金投资项目132,495,357.92元。

我们认为,公司募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的要求。募集资金预先投入的自筹资金的置换不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。因此,公司同意以募集资金132,495,357.92元代替预先投入募集资金的自有资金。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二.《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过。

由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据项目建设进度,现阶段筹集的部分资金短期内处于闲置状态。为了提高公司资金的使用效率,公司计划在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过4亿元的临时未使用募集资金进行现金管理。购买银行保本产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本金融产品等)。)投资期限不超过12个月,使用期限自股东大会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和限额内,资金可循环使用,到期后返还募集资金专用账户。

我们认为,公司将4亿元临时闲置募集资金用于现金管理符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金使用效率。因此,同意公司将暂时未使用的不超过4亿元的募集资金用于现金管理。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

特此宣布。

湖北吴芳光电有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月30日