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株洲旗滨集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

2019-10-23 12:11:45 阅读量:2301

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

株洲其滨集团有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年9月14日通过邮件、电话等方式向全体董事发出了第四届董事会第五次会议通知(以下简称“会议”)。会议于2019年9月19日星期四上午9:00在公司会议室通过现场沟通举行。该公司共有9名董事,其中9名实际上参加了投票。会议由公司董事长姚吴培先生召集和主持。根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司全体监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

会议讨论审议了会议议程项目,并以书面无记名投票方式对相关议案进行表决。经全体董事审议表决,会议通过以下决议:

(a)审议并通过“条例草案”;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

为了更好地实现公司的可持续发展,不断为股东创造价值,公司管理层根据行业发展现状和趋势,结合公司发展现状,编制了公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024)。公司中长期发展战略纲要进一步明确了公司未来几年的发展方向,明确公司将继续努力“增加品种、提高质量、创造品牌”,不断巩固和巩固行业地位,积极规划、寻求和推动启斌集团新的战略发展和产业升级。根据大纲内容,公司未来发展将稳步实现“做强做大”、“优质发展”的战略目标,促进公司持续稳定发展,使投资者获得更高的投资回报,实现公司及其股东价值最大化。

综上所述,同意公司管理层编制的《株洲旗宾集团有限公司中长期发展战略纲要(2019-2024)》。

该议案将于2019年提交公司第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《议案提案及摘要》;

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。关联董事姚吴培先生、张百忠先生、张国明先生、凌根略先生和侯英兰女士回避投票,因为他们参与了公司对该业务伙伴的持股计划。

为了进一步明确企业发展方向,稳步实现“做强做大”、“高质量发展”的战略目标,公司结合行业发展趋势和公司实际情况,制定了株洲旗宾集团有限公司“中长期发展战略规划纲要(2019-2024)”。

上述战略目标是公司创始人兼实际控制人俞冰淇先生对公司发展的要求和期望,体现了所有核心管理层共同达成的发展理念,也承担着核心管理层对公司和全体股东的主要责任。为了鼓励管理团队加强和拓展公司的责任和价值追求,俞冰淇先生主动提出建立株洲旗宾集团有限公司的业务伙伴持股计划,并承诺分两批免费向业务伙伴持股计划捐赠部分旗宾集团股份作为股票来源。

公司业务伙伴持股计划作为中长期发展战略计划的配套激励措施,有利于促进公司中长期发展战略计划的实施,实现公司的优质、持续、稳定发展。

因此,我们同意公司对业务伙伴持股计划的执行情况,同意公司编制的《株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)》及其摘要的内容。详情请参见启斌集团关于实施业务伙伴持股计划的公告(公告编号。:2019-097)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

该议案将于2019年提交公司第三次临时股东大会审议。上述参与业务伙伴计划的关联股东姚吴培先生、张百忠先生、张国明先生、凌根略先生、侯英兰女士及其他股东应在股东大会上对该提案投弃权票。

(三)审议通过《议案》;

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理公司业务伙伴持股计划相关事宜的议案》;

为合法有效地推进公司业务伙伴持股计划,确保计划顺利实施,公司董事会同意要求股东大会授权董事会处理公司业务伙伴持股计划的所有事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会实施或修改持股计划;

2.授权董事会决定本持股计划的变更和终止,包括但不限于本草案约定的股权来源和管理方式的变更,以及持股人的增加、确定持股人的依据、持股人捐赠的标准股份数量、本持股计划的提前终止等。;

3.授权董事会决定延长和提前终止本持股计划;

4.授权董事会处理本持股计划下收到的股份的锁定和解锁;

5.授权董事会决定或变更本持股计划的管理机构,并签署相关协议(如有);

6.相关法律、法规和政策发生变化时,授权董事会根据新政策对持股计划进行相应调整;

7.授权董事会解释该持股计划;

8.授权董事会处理本持股计划要求的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。

(五)审议通过《议案提案及摘要》;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

公司中长期发展规划中的员工持股计划有利于中层管理人员、业务人员和技术骨干与核心团队共同努力,加快公司中长期发展战略计划的实施,进一步增强公司的共同愿景,确保公司长期稳定发展。

因此,我们同意实施公司中长期发展规划中的员工持股计划,于2019年实施中长期发展规划中的员工持股计划第一阶段,同意公司编制的《株洲启滨集团有限公司中长期发展规划中的员工持股计划第一阶段草案》及其摘要的内容。详见启斌集团《关于实施中长期发展规划第一期员工持股计划的公告》(公告号。:2019-098)披露于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

该议案将于2019年提交公司第三次临时股东大会审议。参与本员工持股计划的股东应对此提案投弃权票。

(六)审议通过《议案》;

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司职工持股计划中长期发展规划一期相关事宜的议案》;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

为了合法有效地推进公司长期发展计划的第一阶段,公司董事会同意要求股东大会授权董事会处理与公司长期发展计划第一阶段有关的所有事项,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会实施或修订现行员工持股计划;

2.授权董事会决定本期职工持股计划的变更和终止,包括但不限于本草案约定的股票来源和管理模式的变更,以及持股人的增加、确定持股人的依据、持股人认购的标准股份数、职工持股计划的提前终止。

3.授权董事会决定延长和提前终止现行员工持股计划;

4.授权董事会处理当前员工持股计划中所持股份的锁定和解锁;

5.授权董事会决定或变更当前员工持股计划的管理机构,并签署相关协议(如有);

6.相关法律、法规和政策发生变化时,授权董事会根据新政策对现行员工持股计划进行相应调整;

7.授权董事会解释当期员工持股计划;

8.授权董事会处理当前职工持股计划所需的其他必要事项,但相关文件明确规定股东大会行使的权利除外。

(8)《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

同意于2019年10月9日(星期三)下午14:00在公司会议室(深圳市南山区桃园街龙珠四路方大成2号t 1栋36楼)召开2019年第三次临时股东大会,审议董事会和监事会通过并提交股东大会审议的提案。

我在此宣布!

株洲启斌集团有限公司

2001年9月20日